紫光国芯微电子股份有限公司2021年年度陈述摘要紫光国芯微电子股份有限公司2022年年度陈述摘要1 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-018 债券代码：127038 债券简称：国微转债紫光国芯微电子股份有限公司2022年年度陈述摘要一、重要提示本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

　　非标准审计定见提示□适用不适用董事会审议的陈述期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会抉择经过的本陈述期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本状况1、公司简介股票简称紫光国微股票代码002049 股票上市交易所深圳证券交易所联络人和联络方法董事会秘书证券事务代表名字杜林虎阮丽颖作业地址河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路1008号北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层传线、陈述期首要事务或产品简介公司为国内首要的综合性集成电路上市公司之一，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，一起布局石英晶体频率器材和半导体功率器材范畴，为移动通讯、金融、政务、轿车、工业、物联网等多个职业供给芯片、体系解决计划和终端产品，致力于赋能千行百业，共创才智世界。

　　陈述期内，公司具体事务及产品包含：（1）特种集成电路事务产品包含微处理器、可编程器材、存储器、网络及接口、模仿器材、ASIC/SoPC等几大系列产品，500多个种类，一起可认为用户供给ASIC/SOC规划开发服务及国产化体系芯片级解决计划。

　　紫光国芯微电子股份有限公司2022年年度陈述摘要2 （2）智能安全芯片事务首要包含以SIM卡芯片、银行IC卡芯片、社保卡芯片、交通卡芯片等为代表的智能卡安全芯片和以USB-Key芯片、POS机安全芯片和非触摸读写器芯片等为代表的智能终端安全芯片等，一起可认为通讯、金融、工业、轿车、物联网等多范畴客户供给依据安全芯片的立异终端产品及解决计划。

　　（3）石英晶体频率器材事务产品掩盖晶体谐振器、晶体振荡器、压控晶体振荡器、温补晶体振荡器、恒温晶体振荡器等一切品类，广泛应用于通讯设备、轿车电子、工业操控、仪器仪表、才智物联、医疗器械、新动力、消费电子等很多范畴。

　　（4）半导体功率器材事务公司聚集MOSFET产品，掩盖12V-1700V全电压段，选用世界抢先的器材结构和制作工艺完结；一起活跃推进IGBT、SiC、GaN等产品的开发上量，在光伏逆变、电动轿车充电桩、储能和电池处理、工业电源、电机驱动、手机、TV等多个范畴构成系列老练产品应用计划。

　　公司在集成电路规划范畴深耕二十余年，在研制才能、核心技术、供应链和客户资源等方面堆集构成了体系化的竞赛优势，已成为国内集成电路规划企业龙头之一。

　　在智能安全芯片和高牢靠集成电路范畴，公司是国内最早从事相关规划研制的企业之一，在国内具有广泛的品牌影响力和知名度。

　　公司SIM卡芯片事务在我国和全球的商场占有率均独占鳌头，在金融IC卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份证读头、POS机SE芯片商场份额均为国内抢先。

　　参加融资融券事务股东状况阐明（如有） - 注：公司控股股东西藏紫光春华出资有限公司的股东性质为境内非国有法人，现在尚在改变中。

　　紫光国芯微电子股份有限公司2022年年度陈述摘要4 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表公司陈述期无优先股股东持股状况。

　　（3）以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络5、在年度陈述赞同报出日存续的债券状况（1）债券基本信息债券称号债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率紫光国芯微电子股份有限公司可转化公司债券国微转债127038 2021年06月10日2027年06月09日149,357.44 榜首年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　陈述期内公司债券的付息兑付状况陈述期内，兑付可转化公司债券利息2,987,673.8元。

　　（2）债券最新盯梢评级及评级改变状况公司聘请了中诚信世界信誉评级有限责任公司（以下简称“中诚信世界”）对本次发行的可转债（债券简称“国微转债”，债券代码“127038”）进行资信评级。

　　中诚信世界最新评级陈述保持公司主体信誉等级为“AA+”，评级展望为“安稳”；保持“国微转债”债项信誉等级为“AA+”。

　　（3）到陈述期末公司近2年的首要管帐数据和财务指标单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减财物负债率36.23% 37.10% -0.87pct 扣除非经常性损益后净利润246,192.02179,584.5637.09% EBITDA悉数债款比142.32% 130.00% 12.32pct 利息保证倍数42.5840.305.66% 紫光国芯微电子股份有限公司2022年年度陈述摘要5 三、重要事项1、控股股东、直接控股股东重整及公司实践操控人改变事项2021年7月9日，公司直接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）的债权人向北京市榜首中级人民法院（以下简称“北京一中院”）请求对紫光集团进行重整。

　　2021年7月16日，北京一中院裁决受理相关债权人对紫光集团的重整请求。

　　2021年8月27日，依据紫光集团处理人的请求，北京一中院裁决将紫光集团的六家子公司归入紫光集团重整一案，对紫光集团等七家企业本质兼并重整，并指定紫光集团处理人担任紫光集团及其六家子公司本质兼并重整处理人。

　　2021年12月10日，经过树立遴选机制展开多轮重整出资计划遴选作业，承认北京智路财物处理有限公司和北京建广财物处理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业本质兼并重整战略出资者。

　　2022年1月17日，北京一中院裁决赞同紫光集团等七家企业本质兼并重整案重整计划，并停止紫光集团等七家企业重整程序。

　　自北京一中院赞同重整计划之日起，紫光集团等七家企业进入重整计划履行阶段。

　　依据北京一中院裁决赞同的重整计划，智路建广联合体拟经过其建立的战投收买渠道北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）全体接受重整后紫光集团100%股权，2022年7月11日，紫光集团完结工商改变挂号手续，其100%股权挂号至智广芯名下，智广芯改变为公司直接控股股东，由此导致公司实践操控人发生改变。

　　本次实践操控人改变前，中华人民共和国教育部为公司终究实践操控人，本次实践操控人改变后，公司改变为无实践操控人。

　　2022年7月13日，北京一中院裁决承认紫光集团等七家企业本质兼并重整案重整计划履行结束，并完结紫光集团等七家企业重整程序。

　　具体内容请检查公司于2021年7月10日、2021年7月17日、2021年8月13日、2021年8月28日、2021年12月11日、2021年12月14日、2021年12月30日、2022年1月18日、2022年7月12日、2022年7月14日在《我国证券报》及巨潮资讯网（）上发表的相关公告。

　　2、公司控股股东紫光春华持有公司股权相关改变状况2020年11月，公司控股股东西藏紫光春华出资有限公司（以下简称“紫光春华”）将其所持有本公司部分股份进行了质押，为紫光集团在北京银行股份有限公司清华园支行取得的100亿元授信供给担保。

　　本次质押股份97,917,500股，占其所持本公司股份的49.81%，占本公司总股本的16.14%。

　　2022年1月14日，北京一中院裁决赞同紫光集团等七家企业本质兼并重整案重整计划，并停止紫光集团等七家企业重整程序。

　　依据重整计划，紫光春华持有的38,775,668股公司股票（占总股本的6.39%）归于本次重整偿债资源，将依据债权人计划挑选状况直接赔偿给债权人或提存至紫光集团处理人证券账户。

　　2022年6月29日，上述公司股票已完结划转，其间10,329,221股（占总股本的1.70%）已直接挂号至相关债权人名下，28,446,447股（占总股本的4.69%）已提存至紫光集团处理人开立的证券账户。

　　本次权益改变后，紫光春华持有公司股票157,786,932股，占公司总股本的26.00%，仍为公司控股股东。

　　具体内容请检查公司于2022年6月11日、2022年7月1日在《我国证券报》及巨潮资讯网（）上发表的相关公告和《简式权益改变陈述书》。

　　3、清华控股国有股权划转事项2021年12月10日，清华大学与四川省动力出资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，拟经过无偿划转方法将所持清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100%股权划转给四川能投（以下简称“本次划转”）。

　　2022年4月18日，清华大学、四川省政府国有财物监督处理委员会紫光国芯微电子股份有限公司2022年年度陈述摘要6 （以下简称“四川省国资委”）、四川能投签署了《关于〈国有产权无偿划转协议〉之弥补协议》，约好本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委。

　　四川省国资委赞同将清华控股100%股权以股权出资方法投入四川能投，出资完结后，终究由四川能投持有清华控股100%股权。

　　上述股权划转事项别离于2022年4月19日和4月21日取得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复。

　　2022年6月24日，四川省国资委出具赞同以清华控股100%股权对四川能投增资的批复；2022年6月28日，清华控股100%股权划入四川省国资委的工商改变挂号手续处理结束，一起清华控股更名为天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）；2022年7月1日，天府清源100%股权过户至四川能投的工商改变挂号手续处理结束，天府清源的股东改变为四川能投。

　　具体内容请检查公司于2021年12月11日、2022年4月19日、2022年4月26日、2022年7月2日在《我国证券报》及巨潮资讯网（）上发表的相关公告。

　　4、改变部分征集资金出资项目经我国证券监督处理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2021]1574号）核准，2021年6月，公司完结15亿元可转化公司债券的揭露发行。

　　征集资金扣除发行费用后用于“新式高端安全系列芯片研制及产业化项目”、“车载操控器芯片研制及产业化项目”（以下简称“原募投项目”）和弥补流动资金。

　　自2022年下半年以来，原募投项目的商场环境较项目可行性研讨阶段呈现较动，商场开展及需求状况不及预期，持续投入的不承认性危险加大，依据公司长时间事务开展战略，公司将同芯微电子作为施行主体的原募投项目进行改变，并将拟投入原募投项目的征集资金回收，改变投向为公司全资子公司深圳国微电子施行的“高速射频模数转化器系列芯片及配套时钟系列芯片研制及产业化建设项目”、“新式高性能视频处理器系列芯片研制及产业化建设项目”以及“科研出产用联建楼建设项目”，其他剩下征集资金用于永久弥补流动资金。

　　上述改变部分征集资金出资项目事项已于2022年12月27日，经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议经过。

　　于2023年1月12日，经公司2023年榜首次暂时股东大会、“国微转债”2023年榜首次债券持有人会议审议经过。

　　具体内容请检查公司于2022年12月28日、2023年1月13日在《我国证券报》及巨潮资讯网（）上发表的相关公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事长：马道杰2023年3月30日 一、重要提示 二、公司基本状况 1、公司简介 2、陈述期首要事务或产品简介 3、首要管帐数据和财务指标 （1）近三年首要管帐数据和财务指标 （2）分季度首要管帐数据 4、股本及股东状况 （1）普通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 （3）以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络 5、在年度陈述赞同报出日存续的债券状况 （1）债券基本信息 （2）债券最新盯梢评级及评级改变状况 （3）到陈述期末公司近2年的首要管帐数据和财务指标 三、重要事项

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