2月25日，深圳市公安局福田分局发布“全民通集团”案情通报，通报称，全民通金融资本控股集团有限公司（下称“全民通集团”）涉嫌不合法集资犯罪活动，已有20名犯罪嫌疑人被采纳刑事强制措施。

　　清流作业室从知情人士独家得悉，全民通集团法定代表人黄晓芳及其家人被捕。黄晓芳相关了另一家“500强企业”振烨世界工业控股集团（深圳）有限公司（下称“振烨世界”），振烨世界的实践操控人林烨现在失联，林烨家人也已被捕。

　　在早前集团荣誉介绍中，振烨世界自2019年开端入围多个“500强”榜单，乃至在2022年6月、9月，仍有组织将其评为“2022我国企业500强”、“2022我国民营企业500强”。

　　清流作业室查询显现，全民通集团经过收据基金吸引出资人，以5万元起步、许诺收益等违规方法向非特定集体包含老年人出售。而振烨世界所出售的供应链金融产品，至少部分产品的底层财物虚无，应收账款并不存在。

　　一位出资人供给的录音中，振烨高管曾清晰表明，依据深圳市政府职能部分把握的数据，到2022年11月，全民通的出资人合计8800多人，存量规划是近120亿元。但另一个出资人泄漏，尔后公司供给给金融局的数字又缩减到缺乏15亿元。一起，出资人早年海结算中心取得的信息是，振烨出售的供应链金融产品规划大概在7亿元左右。现在全民通和振烨世界两家公司终究构成多大的资金缺口，暂无切当数据。

　　清流作业室还发现，全民通旗下，还持有部分拟IPO公司股权。而振烨世界实控人林烨，也把握一家港股上市公司全民世界（实控权。依据深圳市公安局福田分局2月25日发布的案情通报，公安机关现已冻住全民通涉案车辆、公司股权、银行账户资金和房产等财物一批。这些被冻住的公司财物中，是否包含全民通对外的股权出资？到现在，暂未发现全民通出资的公司发布股权冻住公告。

　　工商信息显现，振烨世界原名深圳市天德买卖有限公司，在2011年建立，建立初期的法定代表人、股东及高管，都是黄晓芳。黄晓芳在2018年退股，终究由林烨接手，并将公司名称先后改为正烨控股集团（深圳）有限公司及振烨世界工业控股集团（深圳）有限公司。而黄晓芳，则在2014年创立了全民通集团，与振烨世界并行运营。

　　据出资人及职工供给的材料，全民通集团与振烨世界选用相同的宣扬内容，二者简直混淆。2022年末，深圳经侦开端承受报案材料提交，也将二者作为一个出资途径，出资途径挑选栏中显现为“振烨世界集团及全民通公司”。

　　全民通集团经过发行收据基金融资，而振烨集团也发行供应链金融产品，一起作为集团的明面对外包装成“500强”到各地出资项目。

　　振烨世界持股43.35%的一家子公司深圳振烨未来世界出资合伙企业（有限合伙），其股东列表中呈现沈筠，他曾担任正威旗下深圳正威新材料有限公司的董事。而振烨世界持股89%的子公司深圳振烨航天出资有限合伙企业（有限合伙），其股东列表又呈现另一位正威系高管周勇，现在，周勇仍然是正威集团旗下多家公司的总经理。

　　“正威集团一向是做铜和铜矿发家的，林烨也想做铜基工业园。”一位全民通的前职工表明其部分分总曾泄漏，振烨从正威挖了一个团队过来，从副总裁到财政人员。

　　另一位在振烨旗下公司作业的前职工告知清流作业室，他曾从振烨某板块总裁决了解到，振烨从正威集团挖人，是为打通一些当地途径。

　　一位重要的高管或许是杨尚农，他在振烨世界担任董事局副主席、战略委员会主席，常常代表振烨与政府接洽。前述全民通的前职工泄漏，杨尚农是振烨从正威集团挖来的，揭露信息显现，杨尚农曾在正威集团担任供应链作业群运营总裁。

　　“是挖人滥竽充数的套路，先让（政府的）人以为是正威里的老熟人来出资，约面谈前再介绍是另一家新式的500强。”前述振烨前职工说道。

　　2020年，正威集团在武汉出资建造正威武汉新洲电子信息新材料工业基地、正威世界集团华中金融及供应链总部项目。2021年，振烨世界紧跟脚步，声称要在武汉新洲区的项目总出资将超越百亿元，建造一个八大工业集聚的华中区域总部、一个全国一流的医疗康养高端社群。尔后，该项目没有发布更多发展信息。

　　2022年5月18日，湖北省襄阳市枣阳团队到广东深圳进行招商引资作业，别离在振烨世界集团、正威世界集团两家500强企业总部查询。新闻稿显现，枣阳团队先后就振烨枣阳新材料工业园项目、正威我国钛都项目构成共同意见，估计二季度内，振烨世界集团枣阳新材料工业园项目开工，正威世界集团进一步支撑枣阳我国钛都建造，总出资超越百亿元。

　　2021年，振烨又许诺在江西南昌出资百亿项目，与南昌市新建区国有财物办理办公室旗下公司建立合资公司江西省成烨新材料有限公司。但振烨暴雷前，南昌国资敏捷在2022年2月撤出。合资公司拿下的三个地块，也被南昌市自然资源和规划局新建分局宣告不动产权证书请求刊出，并公告报废。

　　2020年，振烨世界以520亿元营收，初次进入我国民营企业500强，位列第152位。2022年，振烨世界在我国民营企业500强榜单上的名次，提升到第89位，营收也高达960亿元。

　　振烨世界声称自己从事大宗买卖等事务，短短两年时刻，振烨世界的经营收入翻倍，数额更是挨近千亿。这家名不见经传的公司终究是怎么做到的？一位出资人清查资金下落的过程中，或许也找到了振烨营收敏捷翻倍的隐秘。

　　2022年4月，高芳（化名）经朋友介绍购买两笔振烨世界的供应链金融产品合计500万元，依照约好，高芳每个月可以取得付息，年化率别离是9.5%和10.5%。前两个月，利息都按时到账，但2022年7月后，高芳再没收到任何本金或利息。据高芳泄漏，她知道的出资人中，最高有人将3500万元投入振烨世界的供应链金融产品，现在血本无归。

　　多位出资人供给给清流作业室的合同显现，其购买的供应链金融产品的发行人都是振烨世界的全资孙公司“天津振烨科技有限公司（下称“天津振烨”）”。但在合同中，振烨对底层财物语焉不详，并未发表应收账款的买卖对手是谁。

　　高芳后期早年海结算中心获取的底层财物信息显现，该产品征集资金是用于受让天津振烨对广州开普买卖有限公司（下称“广州开普”）的应收账款。但所谓的“买卖对手”广州开普，也是振烨旗下公司。

　　揭露信息显现，广州开普申报的企业电话与多家振烨旗下公司的企业电话相同；广州开普挂号的企业邮箱后缀是“，与振烨世界的官网后缀共同；广州开普的法定代表人刘国萍，一起在多个振烨旗下公司任职。高芳曲折打听到的另一个信息是，刘国萍与振烨实控人林烨有亲属关系，她是林烨老婆的亲妹妹。

　　高芳取得的底层财物文件指向天津振烨和广州开普签定2021年的电解铜长单买卖合同。依据出库明细表，两边在2021年中完结买卖，且天津振烨现已向广州开普开具了增值税专用发票。而合同约好的付款方法是：买方提货前付清当批全额货款，款到当日发货。这意味着，这些买卖并不会构成应收账款。

　　但是，振烨却成功发行了产品，向出资人兜销这些并不存在的“应收账款收益权”。为了增强产品的可信度，振烨打通了多个关节，承销商、存案组织一应俱全。

　　“该有的环节都有，其时看完合同我以为挺安全的。”高芳从事大宗买卖多年，对供应链金融产品并不生疏。振烨违约后，她才发现这些外表可信的组织背面也经不起细究。

　　振烨供应链产品的办理人是深圳前海中安信商业保理有限公司（下称“中安信保理”），这家公司同样是振烨的“自己人”。揭露信息显现，中安信保理2019年申报的企业电话，与全民通旗下的深圳前海牛王股权出资基金办理有限公司（下称“前海牛王”）电话共同。而全民通的宣扬中，一向与振烨世界混淆。

　　振烨供应链的存案组织是贵州贵金信誉财物买卖中心（下称“贵金买卖中心”），该存案中心2021年7月1日才建立，振烨声称其是贵州市都匀市金融监管局同意建立的信誉财物买卖场所。

　　在振烨的宣扬单张中，贵金买卖中心向上穿透的股东顺次有中润泽坤科技有限公司、三九企业集团（深圳南边制药厂），终究追溯到国务院国有财物监督办理委员会。但现在中润泽坤科技有限公司已被中心企业列入冒充国企名单，并于2022年7月刊出。随后，贵州贵买卖中心的上层股东经过一轮变化，而到2022年10月19日，贵州贵金信誉财物买卖中心也请求刊出经营执照。

　　高芳获取的发票单据和合同，或许也显现了振烨走上500强的部分途径。以高芳所购产品的发行人天津振烨为例，其2022年的产品阐明书中声称年营收超越50亿元。这50亿元的经营收入，终究多少是来自振烨内部的倒卖？

　　前述曾在振烨作业的前职工向清流作业室转述其从部分总裁决获悉的信息，该部分总裁曾前往振烨上海办公室，发现办公室仅有几个人，他们的作业内容是做单据和发票。

　　而据清流作业室整理，振烨旗下有很多的买卖及供应链公司，这些公司中的营收，又是否存在内部倒卖？振烨声称的千亿应收规划，又有多少买卖，是具有买卖本质的？

　　振烨旗下的深圳市振烨财政出资参谋有限公司（下称“振烨财政”），向出资人兜销“稳妥经纪收益权”，年化利率在10%至11.5%。办理人与存案组织与供应链金融产品共同，也是贵金买卖中心和中安信保理。

　　内部职工供给的振烨宣扬单张显现，这些稳妥收益权的买卖对手是汇才稳妥代理（深圳）有限公司（下称“汇才稳妥代理”）。清流作业室发现，汇才稳妥代理，或许也是振烨世界的“自己人”。该公司穿透后由自然人周创实践操控，但揭露信息显现，前述振烨系的职工刘国萍，在汇才稳妥代理担任监事一职。

　　据振烨在2022年12月发布的供应链系列产品阐明公告，供应链金融产品合计15只，包含供应链收益权、稳妥收益权等产品。清流作业室取得的多份产品介绍显现，供应链金融产品单期发行规划不超越1亿元。而高芳早年海结算中心取得的数据是，振烨供应链金融产品的规划大概在7亿元。

　　振烨和全民通被以为归于同一个实控人林烨操控，但两家公司所涉事务略有差异。据清流作业室查询，全民通的理财产品底层财物是收据事务。

　　依据全民通的宣扬话术，全民通收据中心选用“结构性存款+收据贴现”的事务形式套利。具体操作是，全民通分公司先运用征集资金购买A银行理财产品，假定年回报率为4%。一起，全民通以此存单为根底，从A行开出等额承兑电子汇票，并到B银行贴现。假定B银行的贴现率为3.6%，与存款的年利率之间就存在0.4%的利息差。

　　全民通的宣扬单张显现，这种操作方法只需1-2个作业日，可高频操作，终究堆集可观的收益。

　　一位银行从业人员告知清流作业室，因为银行理财和收据贴现之间的利息差，民间确实有不少人会经过这类形式套利。但近几年，实践上这种形式的套利空间现已不断变小，尤其在2023年1月起施行的收据新规出台后，收据的套利空间更是急剧缩小。

　　依据收据新规，银行承兑汇票和财政公司承兑汇票的最高承兑余额不得超越该承兑人总财物的15%，保证金余额不得超越承兑人存款规划的10%。商业汇票的付款期限自出票日起至到期日止，最长不得超越6个月，而此前的收据最长期限是1年。

　　该新规在2022年1月发布揭露征求意见告诉，终究确定在2023年1月1日开端施行。两条新规约束了企业开票规划和开票期限，简直压死了收据的套利空间。全民通却在收据新规之前，开端了终究的狂欢。

　　多位出资人向清流作业室供给的合同显现，他们与全民通签定的合伙合同，签定于2022年上半年。依据全民通的宣扬材料，深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司将跟投收据基金20%份额，剩下份额由出资人投入。

　　这些在2022年签定的合伙协议，部分是将约好的收益率写入合同，也有人的合同内未约好收益率，但全民通也在合同之外向出资人许诺收益。依据全民通的宣扬单张，这些私募产品的起投金额低至5万元，清流作业室取得的多份合同显现，出资人签定的单份合同金额大多在几十万不等。

　　约好固定收益、未设100万起投门槛，乃至被报导向老年人出售私募产品，全民通的收据基金泄漏着怪异。

　　此外，自称在我国基金业协会注册并承受监管的全民通公司，旗下多只基金被列入“不能继续契合私募基金办理人挂号要求的刊出组织名单”，各地政府也均发布“全民通不合法集资”的危险警示。全民通的基金简直处于风控裸奔状况，资金实在流向难以追寻。

　　以“全民通宸盈量化基金”为例，该基金的规划估计是2亿元，满1000万元即可建立。不少人的合同签定后不久，全民通就在2022年5月暴雷。随后振烨世界声称要收买全民通，并建立了“振烨收买全民通股改小组”。

　　依据出资人供给的录音，该股改小组的成员胡春色，曾在2022年末泄漏：“现在深圳市政府职能部分把握的数据，出资人合计8800多人，存量规划是近120亿元。”但据另一名出资人回想，全民通后来向深圳金融局做的状况阐明中，说到的资金缺口却是14.83亿元，全民通终究以收据基金为名征集了多少钱，这些钱终究流向何处？

　　全民通及其参投的深圳前海岳瀚财物办理有限公司别离持有上海雄程海洋工程股份有限公司（下称“雄程海洋”）0.96%、1.16%股权，而全民通的法定代表人黄晓芳也持有雄程海洋0.71%股权。雄程海洋是国内一家第三方海洋工程服务商，以海优势电工程桩基沉桩及海优势电风机装置服务为首要事务。2017年至2022年，雄程海洋三次冲刺上市，但终究在2022年末被停止IPO。

　　全民通还声称，公司于2019年4月以自有资金参加优必选的股权出资项目，出资金额为4500万元，占该公司股份0.16%。工商信息确实显现，全民通投向优必选项目，但持股份额不明。近期，优必选在港股请求上市。

　　全民通还表明，公司于2018年5月14日，以自有资金5000万元作为有限合伙人，入伙专业私募基金专门用于出资购买在美国纳斯达克上市蔚来轿车存托凭据（股票），购买时蔚来轿车股价约为2-3美元。全民通曾表明，正在与私募基金办理人洽谈，赶快出售相应股票，以变现相应出资收益。

　　此外，林烨还实践操控了在香港GEM上市的公司全民世界，该公司在我国香港供给规划、装修工、物业分组等事务，在内地供给产品买卖事务。2022年8、9、10月，该公司合计亏本450万港币。回来搜狐，检查更多